• CCI贿赂案起诉书披露 8家中国企业涉案

  • 发布日期:2019-06-30 07:05   来源:未知   阅读:

  —— 2004年10月15日,向恒生银行的一个账户再次支付了10万美元回扣款。

  ——2005年1月14日,CCI公司再次支付了5.9万美元的回扣款,也是 汇往恒生银行。

  ——2005年3月1日,CCI公司电汇了最后一笔共计33706.8美元的回扣款,完成了整项交易。

  上述内容出自美国司法部提供的美国CCI海外行贿案起诉书,描述了某次以中石油为对象的行贿过程。

  这份起诉书以及2份CCI 前管理层人士的认罪书显示,CCI海外行贿案名单,再添两家中国公司:Dingzhou Power(音译),以及大唐电力(Datang Power,音译)。

  至此,以上文件内容如果全部确凿,此次CCI海外行贿案种,有8家中国企业涉案:江苏核能有限公司、Guohua Electric Power、中国石油材料设备公司、中石油、东方电气公司、 中海油、Dingzhou Power、大唐电力。

  CCI是一家生产控制阀门为主的公司,注册在美国。在全球三十多个市场都有销售的产品主要是控制阀门,主要用于石油和天然气,核能和发电工业领域。

  起诉书记录了中石油及另几家涉案中国企业的受贿细节,包括详细的次数和银行到账信息,其受贿方式既有现金,亦有给高管子女支付海外求学费用等。

  截至目前,中海油总公司已发表公开声明称,公司的内部调查已结束,“结果显示没有员工收受贿赂”。曾被媒体怀疑为Guohua Electric Power的 国华能源公司17日在自己的官方网站上宣布,公司从未直接或间接与CCI有业务联系,不可能涉入CCI贿赂案。而中石油及其他几家中国公司尚未就此做出公开回应。

  目前离CCI案的全部结案只有一步之遥。 在公司刑事责任上,CCI公司已经被定罪,被罚1800万美元。另外,美国检方正在起诉8名CCI公司的前高管,其中2名已经认罪。

  《21世纪经济报道》消息,中石油是36页的CCI海外行贿案起诉书内唯一出现过两次的公司。起诉书资料显示,中石油员工的两次受贿金额达166万元人民币左右。

  第一次出现是在起诉书的第18页,时间是2004年3月18日,主角是一名中石油官员和被告人CCI负责中国及台湾地区销售业务的高管R CARSON。

  R CARSON建议,CCI向这位中石油员工支付15000美元(约10.2万元人民币)的贿赂款。其目的是,确保CCI公司能够拿到中石油的订单。美国检方称,这张订单应该是来自中石油在四川地区的天然气项目。

  2004年4月6日,CCI的全球销售行政副总裁COSGROVE批准了这笔付款 。7天后,4月13日,R CARSON和COSGROVE 通过加州的富国银行,向中国银行的一个账户电汇了这笔款项。

  在目前调查到的文字记录中,CCI的战略会议上,R CARSON就表示CCI必须培养“朋友”并且提到了可能成为“朋友”的中国官员的名字。

  中石油第二次出现,在起诉书第19-20页,受贿人是其全资子公司中国石油物资设备公司(CPMEC)的一名员工。

  2003 年11月10日,CCI公司的一位销售人员向R CARSON(亦是前次行贿的主要嫌疑人)写电邮说,“在对中国石油物资公司KELA-2项目的销售过程中,公司报价52万美元,但是客户把价格拉高到 74.904万美元。客户同时要求22.9万美元的回扣,以咨询费方式返还。”

  这个名叫KELA-2项目,对应的项目也许是位于新疆塔里木盆底的油气田“克拉2气田”,该油气田是我国迄今发现最大的特高产、特高丰度整装天然气田。其勘探和筹建主体是壳牌公司和塔里木油田分公司,后者是中石油的分公司。

  随后,这些回扣R CARSON和COSGROVE的同意下,分5次“到位”:

  ——2004年1月20日,通过加州富国银行向中国银行的一个账户支付了3万美元。

  ——2004年4月20日,在洛杉矶机场,直接给了中国石油物资设备公司的一位官员2000美元现金。

  —— 2004年10月15日,向恒生银行的一个账户再次支付了10万美元回扣款。

  ——2005年1月14日,CCI公司再次支付了5.9万美元的回扣款,也是 汇往恒生银行。

  ——2005年3月1日,CCI公司电汇了最后一笔共计33706.8美元的回扣款,完成了整项交易。

  在2004年3月19日,R CARSON向其他两位CCI公司高管发送电邮,宣称需要支付东方电气公司三位官员回扣,达到整个合同金额的9%。同时,需要向惠州(原文 HUIZHOU,音译),(深圳)前湾(QIAN WAN 音译),以及深圳三个项目的“朋友们”各支付2000美元。

  2004年3月24日,为了能够拿到上述3个项目的订单,CCI公司承诺支付67.1695万美元(约合人民币456.76万元)给三位“客户”。

  后一年,2005年2月1日和2日,CCI公司通过加州富国银行向东方电气官员的恒生银行的账户分别支付了10.4540万美元和12.5447万美元。

  8月17日,东方电气集团有关负责人对外表示,通过第一时间的排查核实,并未发现违规或者员工受贿情况。

  受贿官员手上有“泰山二期”(TAISHAN II)的决策权,CCI公司因此行贿3.6146万美元(约计24.56万人民币)。

  其中一笔的方式颇有“特色”——2003年10月21日,CCI通过加州富国银行向纽约马隆银行的账户支付2.45万美元,用于支付中国客户“公子”的学费。该位“公子”,起诉书记录的信息显示,是在名校宾夕法尼亚大学读书。

  曾被媒体怀疑为Guohua Electric Power的 国华能源公司17日已在自己的官方网站上宣布,公司从未直接或间接与CCI有业务联系,不可能涉入CCI贿赂案。

  在提到江苏核电有限公司(JNPC)的细节中,CCI在1999年到2000年间分别向“田湾核电项目”(TIAN WAN音译)有影响力的江苏核电有限公司官员,支付一次2.2%的回扣和两次5万美元的贿款。这些贿金都通过加州富国银行打到瑞士UBS银行的账户上。

  2000年7月14日,被告人R CARSON又向另一名CCI管理人员发了一封“机密邮件”称,“我们已经付给他们10万美元,剩下的10万美元等他们在这儿的时候再给。”